ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF THE SBI UNITS PERFORMING AN ANALYTICAL FUNCTION
DOI:
https://doi.org/10.32782/2523-4269-2026-95-91-97Keywords:
State Bureau of Investigation, administrative and legal status, criminal analysis, analytics unit, Criminal Procedure Code of Ukraine, automated profiling, personal data protectionAbstract
The article carries out a theoretical and legal study of the legal and practical aspects of the implementation of the administrative-legal status of the analytical units of the State Bureau of Investigation (SBI) in the conditions of digital transformation of law enforcement activities and the intensification of combating corruption and other offenses. The significance of the topic is due to the need to move from classic, passive forms of investigation on the commission of a crime to proactive models based on anticipatory criminal analysis of large data sets. Particular attention is paid to the identification of legal conflicts in the Law of Ukraine “On the State Bureau of Investigation” and other by-laws, which in some cases artificially limit the activity of SBI analysts regarding unhindered access to state information systems, databases and registers for the purpose of quickly and fully obtaining information. Within the framework of the study of procedural legislation, it was noted that there is no definition of “criminal analysis” in the Criminal Procedure Code of Ukraine, which forces the subjects of investigation to carry out duplicate procedures for legalizing the results of analytical activities in the form of evidence. Based on the broad rights of access to a significant amount of data that SBI analysts have, it was determined that there is no legislative certainty regarding the limits of the analyst’s responsibility for the use of semi-automated data collection systems and digital profiling algorithms. This necessitates the adaptation of the retrospective block to the standards of the European General Data Protection Regulation (GDPR) in terms of controlling algorithmic errors in law enforcement programs and enshrining in bylaws the end-to-end automated interaction of databases according to the European model of protected networks (for example, the SIENA system of Europol). Only under such conditions will the intellectual component of the State Bureau of Investigation receive a real, rather than declarative, status, turning into an effective tool for protecting the interests of the state and society from modern hightech and transformed offenses
References
1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
2. Катеринчук І. П. Інформаційне забезпечення діяльності правоохоронних органів України: проблеми теорії і практики : монографія. Київ, 2014. 392 с.
3. Кондратенко В. М., Сокуренко О. А. Адміністративно-правові засади забезпечення інформаційної безпеки та доступу до публічної інформації в діяльності правоохоронних органів сектору національної безпеки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. 2025. Вип. 89. Частина 2. С. 452–457. DOI: 10.24144/2307-3322.2025.89.2.69.
4. Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. / Е. В. Рижков, Ю. П. Синиціна, С. О. Прокопов та ін. Дніпро : Дніпров. держ. ун-т внутр. справ, 2024. 180 с.
5. Погорецький М. А. Цифрові технології та докази у розслідуванні злочинів проти основ національної безпеки України: процесуальні проблеми та європейські стандарти. Аналітично-порівняльне правознавство. 2025. Вип. 5. Ч. 3. С. 239–255. DOI: 10.24144/2788-6018.2025.05.3.37.
6. Пєтков С. В., Іванов І. Є. Формування та розвиток інформаційно-правового забезпечення діяльності Національної поліції України. Юридична наука. 2020. № 8. С. 140–149. DOI: 10.32844/2222-5374-2020-110-8.17.
7. Федчак І. А. Основи кримінального аналізу : навчальний посібник. Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2021. 288 с.
8. Основи кримінального аналізу : підручник / А. М. Бабенко, О. М. Заєць, В. А. Некрасов та ін. ; за заг. ред. О. Є. Користіна. 2019. 296 с.
9. Гусаров С. М., Лісойван Я. М. Організаційно-правові засади діяльності Державного бюро розслідувань у системі правоохоронних органів України. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2022 № 2 (97). С. 142–150. DOI: 10.32631/v.2022.2.12.
10. Помазан О. О. Особливості діяльності Державного бюро розслідувань як суб’єкта правоохоронної діяльності в умовах дії правового режиму воєнного стану. Forum Prava, 2025. № 3 (83). С. 59–64. DOI: 10.5281/zenodo.16746347.
11. Моісєєв М. С. Адміністративно-правовий статус Державного бюро розслідувань України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Суми, 2019. 227 с.
12. Москалик О.М. Адміністративно-правові засади участі Державного бюро розслідувань в інформаційних відносинах. Alfred nobel university journal of law. 2024. № 2 (9). С. 100–107. DOI: 10.32342/3041-2218-2024-2-9-9.
13. Васюк С. В. Особливості реалізації Державним бюро розслідувань функції організаційно-аналітичного забезпечення. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2024. № 3. DOI: 10.32782/2311-8040/2024-3-2.
14. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / В. Галунько, П. Діхтієвський, О. Кузьменко та ін. ; за ред. В. Галунька, О. Правоторової. Видання четверте. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 656 с.
15. Тогобіцька-Громова А. А. Керівник в органах прокуратури: адміністративно-правовий статус : дис. … канд. юрид. наук. Суми, 2019. 226 с.
16. Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці й судовій експертизі : монографія / В. Ю. Шепітько, Г. К. Авдєєва, В. М. Шевчук та ін. ; за заг. ред. В. Ю. Шепітька ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. Нац. акад. прав. наук України. Харків : Право, 2024. 208 с.
17. Про Державне бюро розслідувань : Закон України від 12 листопада 2015 р. № 794-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text.
18. Тарасенко О. С., Стрільців О. М. Напрями вдосконалення законодавства, що регулює оперативно-розшукову діяльність, з метою протидії кримінальним правопорушенням в інформаційному просторі. Наука і правоохорона. 2025. № 4 (70). С. 17–23. DOI: 10.33270/05257004.2.
19. Заброварна Т. Правові засади інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань. Наука і правоохорона. 2026. № 1 (71). С. 237–244. DOI: 10.33270/05267101.24.
20. Порядок взаємодії Державного бюро розслідувань з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями під час використання інформаційних систем, баз даних та реєстрів : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2023 р. № 1004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1004-2023-%D0%BF#n10.
21. Ковальчук Я. Л. Адміністративно-правові засади інформаційно аналітичного забезпечення діяльності органів Національної поліції України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2024. 232 с.
22. Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA. URL: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj.
23. Європейська конвенція з прав людини : міжнар. док. від 04.11.1950. Рада Європи. Урядовий кур’єр. 2010. 17 листопада. № 215. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.
24. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон Верховної Ради Української РСР від 7 грудня 1984 р. № 8073-X. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122.
25. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III. Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
