PROCEDURAL ASPECT OF CONSIDERATION OF CASES ABOUT THE DISCLOSURE OF BANKING SECRETS
DOI:
https://doi.org/10.32782/2523-4269-2023-83-56-60Keywords:
bank secrecy, separate proceeding, disclosure of bank secrecy, circle of subjects who have the right to demand the disclosure of information containing bank secrecy, trial.Abstract
The scientific article is devoted to the investigation of the procedural procedure of disclosure of information containing bank secrecy, regarding legal entities and individuals. Proper storage and disclosure of information containing banking secrets is the key to a successful legal society. At the legislative level, all aspects of bank secrecy and the grounds for disclosing the said data are clearly regulated. Court procedure is one of the ways of obliging banking institutions to disclose the required volume of banking information to relevant subjects. The authors analyzed the procedure for opening proceedings in cases of disclosure of information containing bank secrets, regarding legal entities and individuals, determination of jurisdiction, submission of an application, court proceedings, etc. As a result of the scientific research, it was proposed to make changes to the civil procedural legislation in order to specify the list of entities that can apply to the court with a similar statement.
References
Комаров В.В., Світлична Г.О., Удальцова І.В. Окреме провадження : монографія. Харків : Право, 2011. 312 с.
Барановський О. Безпека банківської сфери. Вісник НБУ. 2014. Вип. 9 (1). С. 20–27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2014_6_9. (дата звернення 5.05.2023).
Казаков Ю.Ю. Сучасні тенденції розширення кола суб’єктів, які мають право вимагати розкриття інформації, що містить банківську таємницю в українському законодавстві, як ознака трансформаційних змін інституту банківської таємниці. Правова держава. 2016. № 21. С. 31–38.
Про банки та банківську діяльність: Закон України 07 грудня 2000 р. № 2121-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/conv#n983. (дата звернення 5.05.2023).
Судова практика розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб : узагальнення від 21 вересня 2009 р. / Верховний Суд України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0003700-09#Text. (дата звернення 5.05.2023).
Постанова Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ : Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб № 11 від 30 вересня 2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010740-11#Text (дата звернення 5.05.2023).
Коссак В.М. Цивільне процесуальне право України : підручник / за заг. ред. В.М. Коссака. Харків : Право, 2020. 752 с.
Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/1618-15. (дата звернення 5.05.2023).
Маркова О.О., Садикова Я.М. Окреме провадження у цивільному процесі України : навчальний посібник. Суми : 2014. 194 с.
